Директорът на ТВ България 24 Светослава Рудолф връчи на председателя на „Асоциацията за жените – адвокати“ адв. Елка Пороминска специалната награда „Правно събитие на годината“ за организиране на международен обучителен семинар срещу пране на пари и финансиране на тероризма. Това се случи по време на официалната церемония по връчване на Десетите юбилейни Национални награди за правосъдие, която се проведе на 25 ноември 2022 г.
Семинарът е част от Европейския проект „LIGHT–Legal competency to prevent AML/CFT: illuminating dark corners (light-aml.eu), финасиран по Програма „Правосъдие на Европейския съюз (Grant Agreement 101007890), реализиран в партньорство между Италия, Испания, Белгия и България в лицето на: Federnotai (Италианската нотариална камара), UINL (Международния Съюз на Нотариусите), The General Council of Notaries (Нотариална камара, Испания); Confprofessioni (Италианската Конфедерация на свободните професии), в качеството си на координатор на проекта; Европейския съвет на свободните професии (CEPLIS); Consejo General de la Abogacia Española (Генерален съвет на адвокатите, Испания) и Асоциация за жените-адвокати – като партньор и представител за България.
Обединението на партньорите, участващи в проекта, започва още през 2020г. с мониторинг на действащата нормативна уредба в областта на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма, в контекста на готвения Нов законодателен пакет от мерки за борба с финансовите престъпления на Европейската комисия и Шестата Директива на ЕС, чието транспониране се очаква до края на 2022г., с насоченост към адвокати и нотариуси от съответните държави.
Специализираното обучение е обособено в два етапа – онлайн-базирано обучение, завършващо с изпитна селекция на участващите адвокати и нотариуси, и присъствени семинари, организирани във всяка от партниращите държави.
Първото присъствено обучение се провежда в Рим, Италия, през март 2022 г., второто – в Брюксел, Кралство Белгия, през април 2022 г., третото – в София, България, през май 2022г., четвъртото – в Мадрид, Испания, през юни – 2022г. Проектът приключва с Европейската заключителна конференция в Брюксел, октомври 2022г. и посещение на централата на Европол, в Хага, през декември – 2022г.
Като партньор на проекта „Асоциация за жените – адвокати“ организира третия присъствен семинар, именно, за който получава и приза: „Правно събитие на годината“. Семинарът се провежда на 26 и 27 май 2022г. в гр. София под патронажа на председателя на Народното събрание на Република България и на Софийската адвокатска колегия в зала „Изток“ на Народното събрание в хотел „КООП“. Темата на международния обучителен семинар, проведен в България е: „Опознай клиента си. Комплексна проверка на клиента. Действителен собственик. Задължение за докладване. Съхранение на данни. Събиране на доказателства и сътрудничество с регулаторни и контролни органи“.
Сред официалните гости и лектори на събитието са: г-жа Лилия Симеонова – Началник на Кабинета на Министъра на правосъдието; адв. Ивайло Дерменджиев – Председател на Висшия адвокатски съвет; г-н Димитър Танев – Председател на Нотариалната камара на РБ; съдия Мариана Кънчева – съдия в Съда на Европейския съюз; представители на Върховния касационен съд; инспектор Цветан Йоцов – Главна дирекция „Национална полиция” – МВР; представители от ДАНС и “Финансово разузнаване”; г-жа Елеонора Христофорова – юрисконсулт на Асоциацията на Банките в България; г-жа Весела Стефанова – Началник на управление “Правомерност” / Compliance в “Юробанк България” АД; д-р Антон Михайлов – Съветник в Народното събрание, ръководител на служба „Противодействие на изпирането на пари и финансиране на тероризма“ ; адв. Мариела Павлова – член на Управителния съвет на Асоциацията за жените адвокати; адв. Стефан Марчев – Председател на Софийската адвокатска колегия и г-жа Мирослава Димова – Спасова – Председател на Регионалната нотариална колегия – София; адв. Олег Темников от WolfTheiss; адв. Георги Денборов и адв. Паоло Лесси от Адвокатска колегия – Милано и др.
В следобедните модули на международния обучителен семинар в София присъстващите адвокати и нотариуси от четирите партниращи държави участват в специализирани „уъркшопи“ за решаване на казуси и споделяне на добри практики, ръководени от доц. д-р Тодор Коларов – преподавател в НБУ и Американския университет в България и д-р Гергана Йорданова – експерт по национална и финансова сигурност и отбрана.
Събитието в София се провежда на български и английски език с осигурен симултанен превод за всички присъстващи и затвърждава мястото на „Асоциацията за жените – адвокати“ като надежден партньор в международния проект, в който са обучени над 300 адвокати и нотариуси от България, Белгия, Италия и Испания.