Обучителен център „Темида“, съвместно с Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“, организира семинар на тема „Последни промени в ЗМИП от 03 декември 2019 г. Актуална практика“, който ще се проведе на 28 януари 2020 година в град София, Бизнес център „Доверие“.
В рамките на семинара детайлно ще бъдат разгледани Законът за мерките срещу изпирането на пари след имплементирането на 5-та Директива – последни промени в сила от 03.12.2019 г, Правилникът за прилагане на ЗМИП и Законът за мерките срещу финансирането на тероризма.
В бр.94/29.11.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
В текста на нормативния акт се правят промени, транспониращи в националното законодателство европейски регулации за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ( Директива (ЕС) 2018/843, която съдържа нови изисквания, срокът за въвеждане на които е 10 януари 2020 г.). Разширен е обхватът на задължените лица (добавени в чл.4 на ЗМИП), въвежда се и забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име.
Участниците ще получат отговор на въпросите кои са задължените лица, какви данни и документи подлежат на проверка и събиране, какви декларации следва да бъдат подавани и събирани и кога следва да бъде извършвана идентификация.
Подробно разяснена ще бъде и процедурата пред Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за деклариране на действителен собственик. Специално внимание ще бъде обърнато на оценката на риска на задължения субект – задължително следва да бъде изготвена от задължените лица.
Разяснения ще бъдат направени и по отношение на начините на съхранение на информация и защитата на информацията, като ще бъде обърнато и внимание на забраната за разкриване на информация от задължените лица.
Практически указания ще бъдат дадени както по отношение на докладването на съмнителни сделки и операции на компетентните органи, така и по отношение на изготвянето на вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари.
Подробно разгледани ще бъдат и изисквания на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма. Разяснени ще бъдат и санкциите при неизпълнение на задълженията.
